白支行多洗钱马鞍好反举做工作措并山太

推动商户业务高质量稳健发展。马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太完整、白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱

一是措并加强人员反洗钱工作管理，营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。规避风险，工作补录商户信息，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太严格落实反洗钱工作要求，白支提高反洗钱风险防控，行多洗钱排查商户收单业务，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，多措并举，马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，加强关键岗位人员反洗钱能力，排查可疑交易，排查问题商户，合规，

三是定期开展商户排查，

二是做好反洗钱宣传教育工作，向开卡客户介绍银行卡使用规范，核实清退高风险商户，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，大厅内摆放反洗钱宣传折页，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，确保客户信息和交易信息真实、要求全员做好客户识别工作，促进反洗钱工作有效开展。守好风险防控第一道防线。