白支行多洗钱马鞍好反举做工作措并山太

要求全员做好客户识别工作，马鞍规避风险，山太完整、白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并

一是好反加强人员反洗钱工作管理，严格落实反洗钱工作要求，工作排查可疑交易，马鞍

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，促进反洗钱工作有效开展。白支

行多洗钱
确保客户信息和交易信息真实、措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反补录商户信息，工作核实清退高风险商户，马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查问题商户，合规，严禁出租出借买卖银行卡，加强关键岗位人员反洗钱能力，多措并举，询问银行卡开户客户开卡目的，

三是定期开展商户排查，排查商户收单业务，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，严禁利用银行卡涉赌涉诈，防范化解业务风险和案件隐患，推动商户业务高质量稳健发展。守好风险防控第一道防线。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。提高反洗钱风险防控，